Швейцарский суд оштрафовал частный банк Lombard Odier на 3 млн швейцарских франков за нарушение требований по предотвращению отмывания денег по делу, связанному с активами Гульнары Каримовой, дочери первого президента Узбекистана Ислама Каримова. Об этом сообщает Reuters.
Суд также постановил конфисковать активы на сумму более 400 млн франков. При этом уголовное дело в отношении Каримовой было прекращено из-за истечения процессуальных сроков и отсутствия перспектив ее передачи Швейцарии до окончания срока давности.
Прокуратура ранее обвиняла ее в получении взяток и руководстве преступной сетью «Офис», через которую, как утверждается, на швейцарские счета поступили сотни миллионов долларов. Бывший сотрудник банка получил условный срок в 24 месяца.
Аналитический комментарий
Решение швейцарского суда демонстрирует продолжение международного давления на финансовые структуры, которые могли быть использованы для сокрытия коррупционных доходов. Несмотря на прекращение дела против Гульнары Каримовой, судебный процесс подтвердил, что значительная часть финансовых операций вокруг ее активов остается предметом правовой оценки.
Штраф Lombard Odier и конфискация сотен миллионов франков показывают, что банки несут ответственность не только за прямое участие в незаконных схемах, но и за недостаточный контроль происхождения средств клиентов.
Для Узбекистана этот процесс имеет важное значение в контексте возврата активов и укрепления международного доверия к реформам в сфере борьбы с коррупцией.
Возвращение средств, связанных с делом Каримовой, включая ранее объявленное направление $43,5 млн на здравоохранение, становится частью более широкой политики по демонстрации прозрачности и ответственности государственных институтов.
CentralasianLIGHT.org
28 июля 2026 года