АШХАБАД - В столице Туркменистана завершилось 32-е заседание Совета руководителей подразделений финансовой разведки государств СНГ, посвященное противодействию финансовым преступлениям и перекрытию каналов финансирования терроризма, сообщает Orient.tm.
В работе форума приняли участие руководители профильных ведомств Армении, Беларуси, Казахстана, Кыргызстана, России, Таджикистана и Узбекистана. В качестве наблюдателей и делегатов также присутствовали представители Азербайджана, Туркменистана и специализированных антитеррористических структур Содружества.
Основное внимание участники уделили новым вызовам в сфере финансовой безопасности, связанным с цифровизацией экономики и развитием электронных платежных инструментов. В ходе обсуждений были рассмотрены современные схемы отмывания преступных доходов и механизмы их выявления.
Особый интерес вызвал опыт Узбекистана по пресечению незаконных финансовых операций через так называемые «дроп-карты» — банковские карты, оформляемые на подставных лиц для вывода и легализации денежных средств. Участники отметили эффективность принимаемых мер и возможность использования подобных практик в других странах региона.
Поддержку получила и инициатива Казахстана, направленная на оперативное выявление рисков в системах мгновенных денежных переводов, которые могут использоваться для финансирования экстремистской и террористической деятельности.
По итогам заседания стороны договорились расширить обмен информацией между подразделениями финансовой разведки, утвердили план совместных оперативно-розыскных мероприятий по выявлению финансовых преступников и согласовали проведение специализированного Контртеррористического форума СНГ. Ожидается, что принятые решения позволят повысить эффективность регионального сотрудничества в сфере финансовой безопасности и противодействия транснациональной преступности.
CentralasianLIGHT.org
22 мая 2026 года