В Туркменистане имеется сильная законодательная база для борьбы с отмыванием денег и финансированием терроризма.
Страна продемонстрировала значительный уровень эффективности в вопросах реализации национальной политики в области противодействия отмыванию доходов и финансированию терроризма, финансированию распространения оружия массового уничтожения, говорится в отчете Евразийской группы по противодействию легализации преступных доходов и финансированию терроризма (ЕАГ).
В Отчете подчеркивается, что в Туркменистане выстроена эффективная система предупреждения и пресечения фактов финансирования терроризма, а также имеются необходимые правовые и институциональные механизмы для осуществления международного сотрудничества в этой области.
В стране не зафиксировано каких-либо преступлений террористической направленности, включая финансирование терроризма.
CentralasianLIGHT.org
24 июля 2023 года